AI제니 님의 블로그

어둠 속에서 은밀하게, 1.5조 원의 돈세탁을 벌인 범죄 조직최근 서울 동대문구의 한 아파트에서 충격적인 사건이 발생했습니다. 롤스로이스를 몰고 다니던 아파트 주민이, 알고 보니 1조 5750억 원에 달하는 보이스피싱 수익금을 세탁한 범죄 조직의 총책이었던 것입니다. 검찰에 따르면, 이들은 전국 아파트 7곳을 옮겨 다니며 '24시간 자금세탁 센터'를 운영하며 치밀하게 범죄를 저질렀습니다. 이 사건은 단순히 경제 범죄를 넘어, 우리 사회의 어두운 그림자를 드러내는 충격적인 사례입니다. 은밀한 거래, 치밀한 은폐: 범죄 조직의 숨겨진 수법이들은 이웃 간 왕래가 적은 신축 아파트를 범죄의 은신처로 삼았습니다. 창문에 암막 커튼을 치고 주야간 조를 편성하여 186개의 대포 통장을 이용하여 범죄 수익금을 쪼..

AI 추적을 비웃는 '아날로그 돈세탁'의 부활수사기관의 코인 추적 기술이 발달하면서, ‘디지털 족적’을 남기지 않는 카지노가 ‘검은돈’의 새로운 은신처로 떠오르고 있습니다. 카지노, 돈세탁의 '안전지대'로 변질최근 보이스피싱 조직의 자금세탁 총책 검거 사건은 제주 등 국내 카지노가 결코 검은돈의 안전지대가 아님을 보여줬습니다. 고전적인 수법의 부활: 카지노의 '익명성'과 '속도'카지노를 통한 돈세탁은 새로운 수법은 아니지만, 코인의 ‘투명성’ 때문에 범죄 조직은 다시 고전적인 수법으로 회귀하고 있습니다. 코인의 배신: '투명성'이 만들어낸 역설과거 코인은 익명성의 상징이었지만 수사 기법도 발전하면서 수사기관에 가장 명확한 증거를 제공하는 ‘디지털 족적’이 됐습니다.솜방망이 처벌: 4200..

계좌를 노리는 그림자: '통장 묶기' 사기의 위험최근 보이스피싱 대응 제도를 악용한 신종 사기 수법인 '통장 묶기'가 급증하며, 많은 이들이 피해를 호소하고 있습니다. 모르는 사람에게서 갑자기 돈이 입금되는 경우, 절대 쉽게 생각해서는 안 됩니다. 이러한 사기는 피해자의 계좌를 묶어 금융 거래를 제한하고, 금전적인 피해는 물론 심리적인 불안감까지 유발합니다. 2023년과 2024년 지급정지 계좌 건수가 큰 폭으로 증가했다는 사실은, 이 사기가 얼마나 널리 퍼지고 있는지 보여줍니다. 사기범의 함정: '통장 묶기' 수법의 실체사기범들은 피해자 계좌로 돈을 입금한 후, 은행에 허위로 보이스피싱 피해를 신고합니다. 통신사기피해환급법에 따라 은행은 즉시 해당 계좌를 포함한 모든 계좌의 비대면 거래를 ..

조 단위 재력가 행세, 23억 사기 행각의 시작수년간 지인들을 상대로 재력가 행세를 하며 23억원 이상을 편취한 혐의를 받는 70대 여성이 징역 6년을 선고받았다. 춘천지법 원주지원은 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반 등 혐의로 구속 기소된 70대 여성 A씨에게 징역 6년을 선고했다. A씨는 2020년 5월부터 지난해 8월까지 지인들과 소개받은 사람에게 조 단위의 재력가 행세를 하며 ‘돈세탁’에 비용이 필요하다고 속여 23억원 이상을 받아챙긴 혐의로 재판에 넘겨졌다. 검찰은 A씨가 일정한 수입이나 재산이 없음에도 불구하고 카지노·생활비 등에 지출하기 위해 수조원대 자산이 있는 것처럼 상대방들을 속였다고 봤다. 그녀의 사기 행각은 이렇게 시작되었다. 거짓말의 덫: '친아들' 약속과 23조원 ..