카지노, '검은돈'의 은밀한 피난처로… AI 추격 피한 돈세탁 실태와 해결책

AI 추적을 비웃는 '아날로그 돈세탁'의 부활

수사기관의 코인 추적 기술이 발달하면서, ‘디지털 족적’을 남기지 않는 카지노가 ‘검은돈’의 새로운 은신처로 떠오르고 있습니다.

 

 

 

 

카지노, 돈세탁의 '안전지대'로 변질

최근 보이스피싱 조직의 자금세탁 총책 검거 사건은 제주 등 국내 카지노가 결코 검은돈의 안전지대가 아님을 보여줬습니다.

 

 

 

 

고전적인 수법의 부활: 카지노의 '익명성'과 '속도'

카지노를 통한 돈세탁은 새로운 수법은 아니지만, 코인의 ‘투명성’ 때문에 범죄 조직은 다시 고전적인 수법으로 회귀하고 있습니다.

 

 

 

 

코인의 배신: '투명성'이 만들어낸 역설

과거 코인은 익명성의 상징이었지만 수사 기법도 발전하면서 수사기관에 가장 명확한 증거를 제공하는 ‘디지털 족적’이 됐습니다.

솜방망이 처벌: 4200억 위반에도 과징금은 0.1%

2024년 국내 카지노 업체 11곳 중 10곳이 외국환거래법을 위반했음에도 불구하고, 부과된 과징금은 0.12% 수준에 불과했습니다.

해외는 '철퇴'… 한국은 '솜방망이'

해외 규제 당국은 카지노가 돈세탁을 방치하면 기업이 휘청일 정도의 제재를 가하지만, 국내는 솜방망이 처벌에 그치고 있습니다.

핵심만 콕!

AI 추적을 피하려는 검은돈이 카지노로 몰려들고 있지만, 솜방망이 처벌과 감시 공백으로 인해 돈세탁이 만연하고 있습니다. 누진 과징금 도입, 전문 인력 투입 등 강력한 대책 마련이 시급합니다.

자주 묻는 질문

Q.왜 범죄 조직은 카지노를 돈세탁 수단으로 선택하는가요?

A.코인의 투명성 강화로 인해 추적이 어려워진 자금 흐름을 숨기기 위해, 카지노의 익명성과 고액 현금 거래의 용이성을 활용하는 것입니다.

 

Q.카지노 돈세탁을 막기 위한 해결책은 무엇인가요?

A.누진 과징금 도입, 전문 인력 투입, 감시 시스템 강화 등을 통해 카지노의 돈세탁을 근절해야 합니다.

 

Q.해외는 카지노 돈세탁에 대해 어떤 처벌을 내리나요?

A.해외에서는 카지노가 돈세탁 방지 의무를 위반할 경우, 막대한 벌금을 부과하거나 영업을 정지하는 등 강력한 제재를 가하고 있습니다.